證券代碼：600847 證券簡稱：萬里股份 公告編號：2015-020
重慶萬里新能源股份有限公司
第七屆監事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司第七屆監事會第十八次會議于2015年4月22日在公司會議室召開，會議應到監事3名，實到監事3名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議由公司監事會主席龍勇先生主持，會議審議通過了以下議案：
一、關于公司2014年度監事會工作報告的議案
表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
二、關于《2014年年度報告》及《2014年年度報告摘要》的議案
監事會對公司《2014年年度報告》及《2014年年度報告摘要》的審核意見如下：
1、公司《2014年年度報告》及《2014年年度報告摘要》的編制程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息已從各個方面真實地反映了當期的經營管理和財務狀況等事項；
3、公司《2014年年度報告》及《2014年年度報告摘要》所披露的信息真實、準確和完整，報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
4、在提出本意見前，沒有發現參與報告編制和審議人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
三、關于公司2014年度利潤分配的預案
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計,公司2014年度實現凈利潤為 2,247,915.31 元。累計可供分配的利潤為-71,860,787.80 元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會擬定的本年度利潤分配預案為：不分配，不轉增。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
四、關于公司2014年度財務決算報告的議案
1.經濟指標：2014度實現營業務收入236,012,845.52元，去年同期為139,940,815.12元；凈利潤為2,247,915.31元，去年同期為-13,670,474.81，每股收益0.01元。
2.資產狀況：2014年歸屬于母公司所有者權益為713,027,954.32 元，每股凈資產4.52元，總資產893,363,333.81元。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
五、關于公司2014年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
詳情請見公司同日披露的《萬里股份2014年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》(公告編號：2015-017)。
表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
六、關于公司2014年度內部控制自我評價報告的議案
詳情請見公司同日披露的《萬里股份2015-2017年股東回報規劃》。
表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
七、關于續聘公司2015年度財務審計機構及內控審計機構的議案
公司2014年度財務審計機構及內部控制審計機構為天健會計師事務所（特殊普通合伙），鑒于該所具備證券業從業資格,職業道德規范,擁有專業的審計團隊和較強的技術支持力量,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與業務能力,能夠滿足公司2015年度財務審計和公司內控制度建設審計工作的要求,能夠獨立對公司財務狀況和內控制度建設情況進行審計，董事會決定續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度財務審計機構及內部控制審計機構,聘期一年。
本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議。
表決結果：同意3票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
監 事 會
2015年4月22日
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