股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2014-094
重慶萬里新能源股份有限公司
2014年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
▲ 重要提示
1、本次會議無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
(一)召開時間:
現場會議時間：2014年12月5日下午14:00
網絡投票時間：2014年12月5日9:30-11:30、13:00-15:00
(二)召開地點: 公司會議室
(三)召開方式:現場投票及網投投票相結合的方式
(四)召集人:公司董事會
(五)主持人:副董事長余剛先生
(六)會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
(七) 出席本次會議的股東及股東代表共計35人,代表股份59,936,961股，占公司有表決權股份總數的38.06%。其中出席現場會議的股東及股東代表2人，代表股份57,916,921股,占公司有表決權股份總數的36.78%。
(八)公司董事、監事、高級管理人員及聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
會議審議通過了以下議案：
1、關于公司與重慶德能再生資源股份有限公司日常關聯交易的議案
同意58,226,021股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的97.15%；反對1,678,140股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的2.80%；棄權32,800股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.05%。
表決結果:該議案獲得通過。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結果為：同意309,100股,占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的15.30%；反對1,678,140股,占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的83.07%；棄權32,800股,占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的1.63%。
2、關于公司與重慶長帆新能源汽車有限公司日常關聯交易的議案
同意16,818,523股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的90.73%；反對1,679,040股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的9.06%；棄權38,500股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.21%。
表決結果:該議案獲得通過。
其中，單獨或者合計持有公司股份低于 5%（不含）的中小投資者對上述議案的表決結果為：同意302,500 股,占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的14.97%；反對1,679,040股,占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的83.12 %；棄權38,500股,占出席本次股東大會中小投資者有效表決權股份總數的1.91%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經重慶坤源衡泰律師事務所律師張耕、李燕見證，并出具了法律意見書，該意見書認為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格和召集人資格以及股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會出席會議人員資格和召集人資格、股東大會的表決程序和表決結果等事項均合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議；
2、律師出具的法律意見書。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2014年12月5日
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