股票代碼：600847 股票簡稱：*ST萬里 公告編號：2017-049
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”或“萬里公司”）第八屆董事會第二十四次會議于2017年7月25日以通訊方式召開；本次會議應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事審議，通過了以下議案：
一、關于對外投資暨關聯交易的議案
為應對國內市場飽和、成長趨緩，有效降低生產成本，積極開拓海外市場，公司與巨江電源科技有限公司（以下簡稱“巨江電源”）、重慶德能再生資源股份有限公司（以下簡稱“德能公司”）擬在馬來西亞吉打州居林高科技園投資建設“萬里巨江馬來西亞800萬只鉛酸蓄電池項目”。上述投資方將在馬來西亞新設立公司（以下簡稱“項目公司”），萬里公司、巨江電源及德能公司在項目公司的持股比例分別為40%、45%和15%。按可行性研究報告的總體規劃，項目總投資額為9,896.17萬美元，其中項目資本金3396.17萬美元（占總投資的34.32%），項目貸款6500萬美元。項目公司資本金為3396.17萬美元，由各方按持股比例以現金出資；項目貸款由項目公司向金融機構申請貸款解決。
詳情請參見公司同日披露的《*ST萬里對外投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-050）。
本次交易不屬于重大資產重組事項。鑒于巨江電源為公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司的參股公司、德能公司為本公司聯營企業，本次交易涉及關聯交易。關聯董事劉悉承先生、張應文先生、敖志先生及張晶女士回避表決。
根據本公司章程及《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易需提交股東大會審議，屆時關聯股東回避表決。
董事會授權經營管理層與各方簽署合作協議。
表決結果： 5票贊成， 0票反對， 0票棄權。
二、關于召開2017年第三次臨時股東大會的議案
公司將于 2017年8月14日召開2017年第三次臨時股東大會, 會議詳情請參見公司同日披露的《*ST萬里關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-51）。
表決結果： 9票贊成， 0票反對， 0票棄權。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2017年7月26日
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