股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2016-025
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會第四次會議于2016年2月25日以通訊方式召開，會議通知于2016年2月19日以電子郵件方式發出。本次會議應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。經與會董事審議，通過了《關于公司與巨江電源科技有限公司日常關聯交易的議案》。
由于公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司（以下簡稱“南方同正”）于2016年2月4日簽署了《股權投資協議》，南方同正以12000萬元現金增資方式對巨江電源科技有限公司（以下簡稱“巨江電源”）進行股權投資，增資完成后，南方同正持有巨江電源30%的股權，由此，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，巨江電源成為公司關聯方，公司與巨江電源之間發生的交易構成關聯交易。
一、對2015年交易進行確認
2015年，公司與巨江電源及其子公司發生了如下交易：
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關聯交易類別 |
關聯方 |
累計發生金額（元） |
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向關聯方銷售產品 |
巨江電源科技有限公司 |
16,149,355.00 |
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浙江巨江電源制造有限公司 |
10,800,385.00 |
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小計 |
26,949,740.00 |
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向關聯方提供代理購鉛及合金服務，收取代理費 |
巨江電源科技有限公司 |
343,138.74 |
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浙江巨江電源制造有限公司 |
130,293.15 |
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金華威斯康貿易有限公司 |
109,537.36 |
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小計 |
582,969.25 |
注：浙江巨江電源制造有限公司及金華威斯康貿易有限公司均為巨江電源科技有限公司的全資子公司。
由于南方同正增資巨江電源完成后，南方同正持有巨江電源30%的股權，根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，上述交易構成了日常關聯交易，為了規范公司的關聯交易行為，公司董事會對2015年度與巨江電源及其子公司發生的日常關聯交易進行確認。
二、對2016年日常關聯交易進行預計
依據公司業務運行情況，公司預計2016年與關聯方巨江電源日常關聯交易總金額不超過30000萬元。預計關聯交易類別及金額具體如下：
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關聯交易類別 |
預計發生金額（元） |
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與關聯方相互委托加工 |
250,000,000 |
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與關聯方相互采購暫不具備條件生產的鉛酸蓄電池及配件、材料 |
50,000,000 |
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合計 |
300,000,000 |
屆時雙方可以根據實際情況指定其控股子公司具體實施經董事會審議通過的合作內容，并視需要簽署具體的合同。董事會授權經營管理層與對方簽署相關協議。
該項議案尚需提交公司股東大會審議。
關聯董事劉悉承先生及張應文先生對上述議案回避表決。
表決結果： 7票贊成， 0票反對， 0票棄權。
詳情請參見公司同日披露的《萬里股份關于公司與巨江電源科技有限公司日常關聯交易的公告》（公告編號：2016-026）。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2016年2月25日
